15 вересня 2026 року Національне антикорупційне бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою ухвалили рішення повідомити про підозру чотирьом учасникам організованої групи, яка у 2017–2020 роках, за даними слідства, заволоділа 100 тис. тонн нафтопродуктів ПАТ «Укрнафта» вартістю понад 2,88 млрд грн та легалізувала кошти від їх реалізації.
Як працював механізм
Нафтопродукти передавали підконтрольній компанії за договорами комісії, частину перекидали на пов’язані фірми для оптового та роздрібного продажу через мережу АЗС. Обсяг виведённого пального становив майже 20% усього обсягу, проданого на АЗС «Укрнафти» в період дії схеми. Кошти від реалізації перераховувалися на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.
Підозрювані та іноземний фігурант
Підозру оголошено організатору вищого рівня — одному з лідерів бізнес-групи, що фактично контролювала нафтову сферу, організатору нижчого рівня, а також голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань підконтрольних товариств. Колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову, який є іноземцем, складено письмове повідомлення про підозру; документи направлено за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.
Офшори і таємниця слідства
Для приховування кінцевих власників використовувалася мережа компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів. Під час розслідування детективи НАБУ виявили витік відомостей досудового розслідування; за даними слідства, до розголошення може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював оперативний супровід справи. Розслідування за фактами розголошення триває.
Залишити відповідь